十四届全国人大常委会第九次会议对《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》进行了审议并发布，于近日向社会公众征求意见。修订草案共 7 章 62 条。其中在完善反洗钱义务规定方面要求：一是规定金融机构反洗钱义务，主要包括建立健全反洗钱内控制度并有效实施；开展客户尽职调查，了解客户身份、交易背景和风险状况；保存客户身份资料和交易记录；有效执行大额交易报告制度和可疑交易报告制度。二是规定特定非金融机构反洗钱义务，要求其在从事本法规定的特定业务时，应当参照金融机构履行反洗钱义务。三是规定单位和个人不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利，应当配合金融机构和特定非金融机构依法开展的客户尽职调查等。 原文链接： 

http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202404/t20240425_436759.html