软件使用风险揭示
尊敬的客户:
您好,本风险揭示是在我司已向您揭示《期货交易风险说明书》的基础上,针对软件使用的风险进行的再次风险揭示。
您在使用或终止我公司提供的交易软件前,我们需要向您特别说明:
一、我司提供的所有交易、行情软件均为第三方厂商开发,且行情软件由第三方厂商运营,交易及行情软件可能因软件自身的缺陷、硬件设备故障、网络通讯线路中断或人为操作的疏忽等原因导致您的期货交易发生损失;
二、我公司为规避交易风险,只允许您使用一种交易系统。若您选择恒生交易系统以外的系统时,我们将视为您同意放弃使用恒生交易系统作为交易软件进行交易的一切权利。期货账户的风险率等风险控制指标请以我司恒生交易系统为准。
三、我公司网站上所发布的行情及交易客户端软件,是为客户提供的一项增值服务。发布行情及交易软件同时还配发了《软件使用说明书》。请您认真阅读,谨慎选择。
四、请您在下载和使用中粮期货的网上交易软件之前,务必注意加强自身计算机安全防护,防止用于网上交易的计算机或手机终端感染木马、病毒,以免被恶意程序窃取口令;加强自身账号、口令的保护,不使用简单口令、定期修改口令、输入口令时防止他人偷看、不对他人泄露口令。
五、本揭示书为《期货经纪合同》不可分割的一部分,一切未能尽述事宜,按《期货经纪合同》中规定和约定执行。
中粮期货有限公司
我已阅读并知晓使用软件过程中带来的风险,且具备风险承受能力
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“百大”洗钱典型案例之九十六|佟某POS机跨境洗钱案
来源:北京反洗钱研究 时间:2021.11.10

佟某POS机跨境洗钱案

基本案情

该案由某股份制商业银行宁波分行上报的重点可疑交易发现。公安机关以涉嫌非法经营罪立案。佟某自2010年起,在宁波、广州、福建的13家银行开立30多个账户,利用本人和他人账户申领POS机具39台套。私自解码后,佟某将申领的POS机移到澳门使用。协助赌客从境内向境外转移资金,并帮助将人民币兑换成港元,用于在澳门赌博,20114月至20123月非法汇兑金额近7亿元人民币。佟某通过网上银行将刷卡资金在本人不同账户间划转,然后通过网银划转到2000多位“马仔”银行卡中。“马仔”在澳门的中国银行ATM提取港元现金,兑换给赌客。

案例评析

本案中某支付机构宁波分公司向佟某控制的3家商户发放POS机具19台。要加强对支付机构发放POS机的监管。


以上案例选自反洗钱名家经典图书——《金融机构可疑交易与洗钱犯罪类型分析》