软件使用风险揭示

尊敬的客户：

您好，本风险揭示是在我司已向您揭示《期货交易风险说明书》的基础上，针对软件使用的风险进行的再次风险揭示。

您在使用或终止我公司提供的交易软件前，我们需要向您特别说明：

一、我司提供的所有交易、行情软件均为第三方厂商开发，且行情软件由第三方厂商运营，交易及行情软件可能因软件自身的缺陷、硬件设备故障、网络通讯线路中断或人为操作的疏忽等原因导致您的期货交易发生损失；

二、我公司为规避交易风险，只允许您使用一种交易系统。若您选择恒生交易系统以外的系统时，我们将视为您同意放弃使用恒生交易系统作为交易软件进行交易的一切权利。期货账户的风险率等风险控制指标请以我司恒生交易系统为准。

三、我公司网站上所发布的行情及交易客户端软件，是为客户提供的一项增值服务。发布行情及交易软件同时还配发了《软件使用说明书》。请您认真阅读，谨慎选择。

四、请您在下载和使用中粮期货的网上交易软件之前，务必注意加强自身计算机安全防护，防止用于网上交易的计算机或手机终端感染木马、病毒，以免被恶意程序窃取口令；加强自身账号、口令的保护，不使用简单口令、定期修改口令、输入口令时防止他人偷看、不对他人泄露口令。

五、本揭示书为《期货经纪合同》不可分割的一部分，一切未能尽述事宜，按《期货经纪合同》中规定和约定执行。

中粮期货有限公司

我已阅读并知晓使用软件过程中带来的风险，且具备风险承受能力

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“百大”洗钱典型案例之八十八｜王某保险洗钱案

来源：北京反洗钱研究时间：2021.10.29

王某保险洗钱案

★基本案情

2017年7月，某人寿保险股份有限公司上报可疑交易报告，称王某趸交保费2.65亿元，与其身份不符，资金来源不明，涉嫌洗钱。经中国反洗钱监测分析中心监测，王某及其多个交易对手均具有大量银证转账记录和证券交易记录，且王某在2017年曾因操纵市场被中国证券监督管理委员会处罚，初步判断王某及其交易对手合谋操纵证券市场，遂向公安机关进行通报。经证监会立案调查，发现王某向刘某出借资金，刘某利用实际控制的基金专户操纵6只股票，违法牟利772.21万元，证监会决定没收其违法所得，并罚款2316.62万元。

★洗钱手法

短期内趸交多份巨额保险，保费来源为操纵证券市场违法所得。资金交易记录显示，王某自2015年12月至2017年6月，在5家保险公司累计投保约3.19亿元，超出正常保障需求，其投保行为的实质是转换违法所得的形式，属于典型的洗钱行为。

以上案例选自反洗钱名家经典图书——《金融机构可疑交易与洗钱犯罪类型分析》

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