云南“5·3”贩卖毒品洗钱案
★介绍
2015年7月，云南省凤庆县公安局“5·3”专案组在多方协调配合下，成功侦破刘某贩毒案，抓获犯罪嫌疑人23名，缴获冰毒236421.61克，查扣涉案汽车15辆、房产3处、现金1809万元，成功捣毁了一个特大跨国贩毒团伙。
★基本案情
2015年5月，云南省临沧市凤庆县公安局禁毒大队侦查获悉，临沧市耿马县 有一名刘姓男子长期从事毒品走私、贩卖活动，手下有多名马仔为其运输毒品。该 团伙自2012年以来多次从缅甸佤邦南邓特区组织大量毒品走私入境，然后再将毒 品运往昆明、广西、上海、成都、武汉等地进行贩卖。云南省临沧市凤庆县公安局 将该案件线索定为“5·3”贩卖毒品案，并成立专案组前往云南省昆明市、耿马县、 沧源县和湖北省武汉市等地开展案侦工作。2015年7月11～16日，专案组民警先后在云南省临沧市、湖北省武汉市、四川省简阳市等地抓获犯罪嫌疑人。经公安 机关侦查发现，刘某自2012年开始多次与缅甸南邓毒犯“三哥”、罗某、朱某等 购得大量毒品海洛因和冰毒，然后组织其团伙成员驾驶大货车及多辆小车采取交替 探路的方式到临沧市沧源县中缅边境曼落山一带接货，通过大货车装载毒品途经云 南省沧源县芒卡镇→耿马县孟定镇→耿马县→双江县→临沧市→云县→漫湾镇→南 涧县→弥渡县→祥云县将毒品运抵大理市，再将毒品换装到其他小汽车后中转至昆 明、广西、上海、成都、武汉等地贩卖。至案发，该团伙已成功走私毒品近20次， 共计非法获利6600余万元，社会危害极大。
★案例评析
（1）家族式贩毒，人员众多。
该犯罪团伙以刘某为首，其妻子、儿子、情人、3个兄弟、2个侄子都参与贩毒，除境外毒贩及外省贩毒下线外，其余团伙成员均属沾亲带故，且人员较多。
（2）跨国、跨省，涉及地域较广。
该案件中毒品走私贩卖跨两国 ( 中国、缅甸 )3省1区 ( 云南省、湖北省、四川省、内蒙古自治区 )，运输路线长，贩卖地点多。
（3）组织严密，分工明确。
该团伙中刘某、白某负责到境外联系购买毒品，刘某、田某又组织指挥其家族成员及近亲属和田某、尹某等人负责驾车探路、运输毒品。
（4）现金交易，逃避监管。
刘某及其团伙在多达20次的毒品交易中均使用现金交易，其中，2014年11月，至武汉与景某等人交易获毒资1500万元；2014年12月，在武汉与景某等人交易获毒资2100万元；2015年5月，在武汉与景某等人交易获毒资3000万元。
（5）将不法所得主要用于购物和投资。
该团伙通过从事房产、车辆、股票、投融资、建房、租地、借款等交易行为清洗黑钱，交易均以大额现金结算。
（6）该案中，犯罪嫌疑人共持有银行卡181张，其中，刘某持有银行卡91张，在N银行开立同名银行卡账户多达35个。
因此，银行机构应加大对个人银行结算账户的分类与管理，依法规范使用银行卡。
以上案例选自反洗钱名家经典图书——《金融机构可疑交易与洗钱犯罪类型分析》
