防范非法集资宣传案例(二)

-- 一浙商非法集资1亿多炒期货血本无归

  • 时间: 2015-05-08 13:02:45
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这又是一个浙江商人倒在期货市场的案例。

  平峰,浙江升平国际贸易有限公司、金华沧澜贸易有限公司的法人代表,昨天因涉嫌非法吸收公众存款罪,被金华检察院批准逮捕。

  这是今年浙江警方查获的案值最大的一起非法吸收公众存款案,涉及金额1.4亿元。

 

  看上去蛮敦厚的老板

  平峰,圆脸,平头,矮胖,39岁。

  2001年,平峰注册了金华赛特塑料有限公司,年营业额5000万元。据公司主页介绍,主要业务是收集国内外废旧塑料,加工再生。

  3年之后,平峰开始做贸易,成了金华市沧澜贸易有限公司的法人代表。从事废料(如废铜、废铝、废钢及废旧钢轨)的进口业务。这家公司先后搬家好几次,“场面越做越像回事了”。

  2006年,平峰转战杭州,成立浙江升平国际贸易有限公司,在黄龙商圈——世贸中心D座7楼租下一个写字间,注册资金1000万元人民币。

  如今,这间公司因平峰的落网,已人去楼空。

  写字楼的保安对平峰没有印象,“这里大多是贸易公司,去年关门的很多,都是因为外面欠了债”。

  平峰的老家在萧山,案发前,他经常回萧山,入住高档酒店。萧山一五星级宾馆的客房服务员至今还记得这个老板,“他看上去每天都笑眯眯的。”

  “看上去还蛮敦厚的。”曾在平峰手下干过活的外贸业务员陈先生说。

 

  进入期货市场血本无归

  对员工来说,平峰低调又神秘。事实上,就连被借走钱的人,也不知道平峰到底是干什么的,只知道,他是做贸易的。

  2006年,平峰对外宣称要做燃油进出口生意。而当时,国际燃油市场正过了一波上涨势头,处于调整期。国内市场燃油紧缺,进口燃油可赚大钱。

  冲这个稳赚不赔的生意,平峰很轻松地借到了钱,月利息是1.5分到6分。

  这显然是一桩双赢的生意。但没人想到,就是这笔钱打了水漂。

  2006年5月,金属铜期货经历一波狂降,从每吨85000元直降到55000元。浙江宝城期货有限责任公司营销总监厉涌说,“仅浙江商人就有20亿在期货市场蒸发”。

  不幸的是,平峰正是这个时候介入了期货金属铜市场。而且很快,他的近1亿元资金在期货市场里血本无归。

  但他仍想“回本”,又跟人高利息借钱再入期市,但已无回天之力。

  去年受国际金融危机的影响,期货市场金属铜的价格跌至每吨22000元。“他实在没有办法还了,最后亏了1.4亿元。”据知情者说。

 

  金华一国资委官员牵涉其中

  事实上,在浙江期货市场,一个多亿的操盘资金并不多见。

  “能筹到这么多资金,说明这个人很有能力。”浙江期货界一位资深人士说。

  但一个贸易商,有这么大能力吗?

  据金华一个知情者说,平峰的钱是通过当地国资委一个官员筹集到的。“有人曾向有关单位举报这位官员有违规操作嫌疑。”

  这一说法得到当地警方、检察机关的确认。

  据了解,平峰的债主来自金华和温州等地,涉及12个人,近1.4亿元,巨额资金除被平峰炒期货外,有一小部分付了高额利息。

  去年年底,平峰人间蒸发,直至今年2月被金华警方抓获。





















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